In oktober 2021 werden drie woningen, een vastgoedbedrijf en een notariskantoor doorzocht. Destijds werden administratie en twee auto’s in beslag genomen en in februari 2023 werden twee personen aangehouden. Deze personen zijn inmiddels weer op vrije voeten maar zijn nog wel verdachten in dit onderzoek. Ook is beslag gelegd op hun woningen. In december 2023 werd ook een accountantskantoor doorzocht. Vanwege de omvang van het onderzoek is nog niet bekend wanneer dit kan worden afgerond.
Samen tegen ondermijning
De politie, de FIOD en het Openbaar Ministerie werken samen met andere partners tegen ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen maken steeds meer gebruik van legale bedrijven, voorzieningen, instanties en adviseurs bij hun criminele praktijken. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld uit drugshandel of fraude. Door de samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties kunnen criminelen worden aangepakt met een mix van strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke maatregelen.